青島博益特生物材料股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會通知

2018年度股東大會通知

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次:青島博益特生物材料股份有限公司(以下簡稱“本公

司”)2018年度股東大會。

(二)股東大會的召集人:經本公司第二屆董事會第十四次會議審議通過,決定召

2018年度股東大會。

(三)會議召開的日期、時間

現場會議召開時間2019 年12月21日(星期六)下午1點半,會期半天。

(四)會議的召開方式:本次股東大會采用現場投票的方式召開

(五)出席對象

1、持有本公司股份的股東

公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

()現場會議召開地點:青島市嶗山區游云路9號本公司三樓大會議室。



(一)提案名稱及主要內容

本次股東大會將審議的以下事項,已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。

議案序號

議案名稱

1

2018年度董事會工作報告

2

2018年度監事會工作報告

3

2018年度總經理工作報告

4

2018年年度報告

5

2018年度利潤分配方案 

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼

提案名稱

備注
(該列打鉤的可以投票)

100

總議案

1

2018年度董事會工作報告

2

2018年度監事會工作報告

3

2018年度總經理工作報告

4

2018年年度報告

5

2018年度利潤分配方案

注意事項:

1.對總議案投票即為對全部議案投票

四、會議登記事項

(一)登記方式

1、法人股股東出席會議須持有法人代表證明書、身份證、法人營業執照復印件;

2、個人股東親自出席會議的,須持本人身份證;

3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

(1)受法人委托行使表決權人須持法人授權委托書、出席人身份證和表決;(授權委托書需寫明委托人及受托人的身份信息、授權的事項及時間范圍) 

(2)受個人委托行使表決權人應持本人身份證、授權委托書、委托人表決。

4、所有股東采取郵件方式登記,郵件發送至[email protected]郵件發送內容包括以上文件掃描件,需本人簽字并注明聯系方式(包含手機及郵箱)。

(二)登記時間

2019年12月19日至12月20日,上午9:00至下午4:30。

五、其他事項

1、出席會議人員的食宿費、交通費自理;

    2、聯系方法:

通訊地址:青島市嶗山區游云路9號;

郵政編碼:266000

電話:0532-58568055;

郵箱:[email protected]

      聯系人:任春霞

 

 

 

董事會辦公室

○一九年十一月三十日

 



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